¿Escapará Crédit Agricole de la persecución penal en el llamado escándalo fiscal “CumCum”? Este es en cualquier caso el objetivo del gran banco francés, que ha accedido a negociar con las autoridades fiscales francesas su implicación en estas prácticas muy específicas en el ámbito financiero, destinadas a reducir el impuesto sobre los dividendos adeudados por los clientes propietarios extranjeros de acciones de empresas francesas, según reveló el viernes 21 de abril la agencia Bloomberg, .
El 28 de marzo, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) inició una ola de allanamientos en las sedes de cinco importantes bancos (Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC), como parte de una investigación que involucró varios pisos. abierto por blanqueo agravado de evasión fiscal. Esta operación de escala sin precedentes, la más grande en la historia del PNF, había creado un gran revuelo en el centro financiero de París. Crédit Agricole había escapado a la redada de los investigadores.
De hecho, se ha celebrado un acuerdo entre el establecimiento francés y las autoridades fiscales, que prevé el pago de“unos 35 millones de euros” impuestos atrasados y multas. Este acuerdo fue mencionado el 21 de diciembre de 2021 por el jefe de auditoría fiscal de la dirección general de finanzas públicas, Frédéric Iannucci, durante audiencias organizadas por el Comité de Finanzas del Senado.
Sin revelar el nombre del banco en cuestión, el Sr. Iannucci había indicado que un establecimiento, “reconociendo que las prácticas en cuestión no entran dentro del funcionamiento normal de los mercados”, aceptó un ajuste fiscal. Preguntado, ni Crédit Agricole ni la Dirección General de Finanzas Públicas quisieron hablar.
El proceso penal aún es posible
Según información de Mundo, el acuerdo celebrado por el banco no liquida todos sus archivos con las autoridades fiscales. Otras operaciones más recientes que involucran a CACIB, la rama de mercados de Crédit Agricole, serán examinadas por las autoridades fiscales.
Sobre todo, este primer acuerdo con las autoridades fiscales no prejuzga el destino del banco en el plano penal. Si hasta ahora ha escapado a las búsquedas, Crédit Agricole sigue a merced de la persecución del PNF, como todos los grandes bancos del mercado establecidos en Francia y sospechosos de haber practicado “CumCum”.
Detrás de este nombre en latín se esconden técnicas financieras consistentes en montar operaciones complejas en los mercados, en el caso de un impuesto lineal sobre los dividendos adeudados por los accionistas de empresas que cotizan en bolsa. Este “retraso” fiscal, que hace que Francia pierda varios miles de millones de euros en ingresos fiscales cada año, ha florecido durante mucho tiempo en una zona gris legal. Pero podría sufrir un serio revés por la ofensiva coordinada de las autoridades judiciales y fiscales.
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